Oficial de Cumplimiento Experto: Proteja su empresa ante riesgos legales y sanciones de la Superintendencia.
Implementamos y gestionamos su sistema SAGRILAFT y PTEE con un enfoque preventivo de alto nivel. Delegue el cumplimiento normativo en especialistas y blinde su reputación corporativa frente al lavado de activos y la corrupción.
Evite sanciones: reciba nuestra asesoría
Clientes que han confiando en nosotros
En Tower Consulting brindamos soluciones integrales de cumplimiento normativo para asegurar que su empresa cumpla con la regulación vigente, reduzca riesgos legales y operativos, y fortalezca su sistema de control interno.
Contar con un Oficial de Cumplimiento Experto le permitirá:
Auditoría de brechas (Gap Analysis)
Evaluamos el nivel de cumplimiento de su empresa frente a la Circular Básica Jurídica, identificando brechas, riesgos críticos y puntos de mejora prioritarios.
Identificación y valoración
Construimos la matriz de riesgos SAGRILAFT / PTEE, analizando operaciones, contrapartes y procesos para determinar el nivel real de exposición de la compañía.
Diseño e implementación normativa
Desarrollamos e implementamos los manuales, políticas, procedimientos y protocolos de debida diligencia, ajustados a su modelo de negocio y sector.
Oficial de Cumplimiento externo
Asumimos el rol de Oficial de Cumplimiento, lideramos las capacitaciones internas, realizamos el monitoreo continuo y presentamos informes a la alta gerencia y entes de control.
Proteja su empresa con un sistema de cumplimiento normativo sólido
Sanciones Administrativas Millonarias: La falta de un oficial de cumplimiento o de manuales adecuados expone a su empresa a multas que pueden superar los cientos de salarios mínimos.
Reputacional incalculable: Estar vinculado, incluso por omisión, en investigaciones de lavado de activos o financiación del terrorismo puede cerrar las puertas de bancos y aliados comerciales para siempre.
Sobrecarga administrativa y técnica: Implementar SAGRILAFT sin expertos suele resultar en procesos ineficientes que entorpecen la operación sin ofrecer protección real.
+de 30 años de experiencia en en consultoría corporativa.
Oficiales de cumplimiento expertos, tenemos la experiencia para defender sus criterios ante la autoridad.
Programa PTEE: Desarrollo del Programa de Transparencia y Ética Empresarial obligatorio para prevenir actos de corrupción y soborno.
Implementación SAGRILAFT: Diseño y ejecución de sistemas de autocontrol y gestión del riesgo integral contra el lavado de activos.
Asegure el cumplimiento normativo de su empresa
Profesionales y confiables
Lo que dicen nuestros clientes
años de experiencia en el respaldo legal y financiero de empresas colombianas.
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de éxito en procesos de validación ante entes de control.
años de experiencia
Nuestra propuesta de valor
Brindamos la experiencia y el conocimiento necesarios para que las empresas enfrenten los desafíos del cumplimiento y la gestión de riesgos con seguridad. Actuamos como aliados estratégicos, comprometidos con la ética, la eficacia y la mejora continua, ofreciendo soluciones integrales en cumplimiento normativo, auditoría y asesoría legal.
¡Somos expertos en cumplimiento normativo empresarial en Colombia!
Preguntas frecuentes
¿Puedo contratar a un oficial de cumplimiento externo?
Sí, la normativa permite que el oficial de cumplimiento sea externo siempre que cumpla con los requisitos legales y de idoneidad, lo cual reduce costos para la empresa y aumenta la objetividad.
¿Qué pasa si ya tengo un sistema pero no sé si está bien?
Ofrecemos servicios de auditoría al sistema de cumplimiento existente para verificar que cumpla con las últimas actualizaciones de la Superintendencia.
¿Por qué es importante implementar SAGRILAFT y el PTEE en mi empresa?
Estos programas protegen a su empresa del riesgo de ser utilizada para actividades ilícitas como el lavado de activos y la financiación del terrorismo, al tiempo que refuerzan la transparencia, el cumplimiento normativo y la reputación corporativa.
¿Es obligatorio implementar el sistema SAGRILAFT y PTEE?
Sí, la normativa de la Superintendencia de Sociedades obliga a algunas empresas a implementar sistemas SAGRILAFT para prevenir riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. El PTEE, aunque no siempre es obligatorio, es altamente recomendado para fortalecer la transparencia y la ética en todas las operaciones empresariales, mejorando la confianza y la reputación de la empresa.
¿Cuáles son los beneficios de implementar SAGRILAFT y el PTEE?
Al implementar estos programas, su empresa reduce riesgos legales y financieros, mejora su imagen pública, cumple con las regulaciones locales e internacionales, y genera confianza entre inversores, clientes y socios.
¿Qué tipo de empresas deben implementar SAGRILAFT y el PTEE?
Todas las empresas, sin importar su tamaño, que tengan exposición a riesgos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo o corrupción, deben implementar estos sistemas para protegerse y cumplir con las normativas vigentes.
¿Cómo inicio el proceso para contratar sus servicios?
Puede contactarnos a través del formulario en esta página, y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto.
