Acompañamos a empresas en la gestión de Oficial de Cumplimiento, SAGRILAFT y PTEE con soporte especializado y enfoque preventivo.
Gestionamos junto a su empresa los requerimientos de SAGRILAFT, PTEE y Oficial de Cumplimiento, con criterio técnico y respaldo especializado.
Clientes que han confiando en nosotros
Acompañamos a empresas que requieren implementar, actualizar o fortalecer sus programas de cumplimiento normativo, incluyendo SAGRILAFT, PTEE y Oficial de Cumplimiento, con soporte especializado, documentación técnica y enfoque preventivo.
Nuestro acompañamiento permite gestionar obligaciones regulatorias, reducir exposición a riesgos legales y operativos, y fortalecer los sistemas de control interno de la empresa.
Soluciones de cumplimiento para su empresa
Acompañamos a empresas obligadas o en proceso de revisión normativa a implementar, actualizar o fortalecer sus programas de cumplimiento, de acuerdo con su nivel de riesgo, obligaciones regulatorias y etapa actual.
Implementación SAGRILAFT
Diseñamos e implementamos el sistema SAGRILAFT de acuerdo con la operación, sector y nivel de exposición al riesgo de su empresa. Incluye matriz de riesgos, políticas, procedimientos, debida diligencia y documentación soporte.
Implementación PTEE
Estructuramos el Programa de Transparencia y Ética Empresarial para prevenir riesgos de corrupción y soborno, alineado con las obligaciones aplicables y las mejores prácticas de gobierno corporativo.
Auditoría / Revisión
Evaluamos el estado actual de sus programas SAGRILAFT, PTEE o cumplimiento normativo para identificar brechas, riesgos críticos, documentación pendiente y oportunidades de mejora antes de una auditoría o requerimiento.
Oficial de Cumplimiento Externo
Asumimos o acompañamos la función de Oficial de Cumplimiento externo, con seguimiento documental, monitoreo, capacitaciones e informes para la alta gerencia y órganos de control.
Gestione sus obligaciones normativas con mayor control y respaldo
Resuelva sus inquietudes y avance con una decisión informada
Preguntas frecuentes
¿Qué incluye la implementación de SAGRILAFT y cómo se define su alcance?
La implementación se estructura con base en las características específicas de la empresa, su sector y nivel de exposición al riesgo.
Generalmente incluye la construcción de la matriz de riesgos, el manual SAGRILAFT, políticas, procedimientos de debida diligencia y documentación soporte.
El alcance se ajusta según el diagnóstico inicial y las obligaciones regulatorias aplicables en cada caso.
¿La implementación del PTEE es un modelo estándar o se ajusta a la operación de la empresa?
El programa no se implementa de forma estándar. Su estructura depende de factores como la operación, el tipo de relaciones comerciales y los riesgos asociados a la actividad de la empresa.
El servicio contempla el desarrollo de los componentes necesarios (matriz de riesgos, políticas y documentación), definidos a partir de una revisión inicial de la situación actual.
¿En qué casos es recomendable realizar una auditoría o revisión del programa de cumplimiento?
Este tipo de revisión suele ser recomendable cuando la empresa ya cuenta con un programa implementado y requiere validar su alineación con la normativa o prepararse frente a un posible requerimiento o auditoría.
El alcance de la revisión depende del estado actual del programa y puede incluir la identificación de brechas, riesgos y aspectos que requieran ajuste.
¿En qué casos aplica el servicio de Oficial de Cumplimiento externo y qué nivel de involucramiento tiene?
El servicio aplica cuando la empresa requiere designar o fortalecer la función de cumplimiento sin contar con un recurso interno especializado.
El nivel de acompañamiento se define según la estructura de la organización, pudiendo incluir seguimiento del programa, actualización documental, capacitaciones e informes, conforme a las funciones establecidas por la normativa aplicable.
