Sagrilaft y ética empresarial
Proteja a su empresa del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Reduzca riesgos y sanciones por incumplimiento.
¿Sabía que algunas empresas están obligadas a implementar sistemas que prevengan que las sociedades sean utilizadas para actividades ilícitas como el lavado de activos y la financiación del terrorismo?
Esto se debe a la nueva regulación implementada por la Superintendencia de Sociedades. Este tipo de acciones no solo generan grandes riesgos legales, sino que también pueden dañar gravemente la reputación de su empresa. Asegúrese de que su empresa cumpla con esta normativa.
Este servicio es para
Nuestro enfoque integral SAGRILAFT está diseñado para identificar operaciones sospechosas que podrían suponer riesgos para su organización. A partir de este diagnóstico, elaboramos políticas claras y procedimientos estrictos que todos los colaboradores deben seguir para garantizar la seguridad de la empresa.
Servicio de oficial de cumplimiento
Somos su aliado experto para realizar el servicio oficial de cumplimiento. Ofrecemos un acompañamiento mensual para garantizar que como su oficial de cumplimiento desarrolle de manera efectiva las gestiones, y así evitar posibles desafíos. Para mas contexto, el oficial de cumplimiento es el funcionario delegado para prevenir el lavado de activos y la prevencion del terrorismo en las organizaciones que estan obligadas a cumplir con la normativa.
El oficial de cumplimiento es el principal funcionario delegado para prevenir el lavado de activos y la prevención del terrorismo en las organizaciones que están obligadas a contar con estos sistemas. Nuestra firma ofrece un acompañamiento mensual de tipo legal para fungir como el Oficial de Cumplimiento.
El servicio incluye:
Fungir como el oficial
de cumplimiento.
Atención ilimitada todas las consultas realizadas por la empresa en está materia.
Capacitación a los distintos grupos de interés dentro de su empresa
Experiencia nacional e internacional: Nuestra trayectoria de más de tres décadas nos permite ofrecer servicios de auditoría con una sólida perspectiva local y global, respaldada por nuestra membresía en Geneva Group International (GGI).
Soluciones adaptadas: Nuestros servicios son personalizados según las necesidades particulares de su empresa.
Cumplimiento normativo: Nos aseguramos de que su empresa cumpla con todas las normativas impuestas por la Superintendencia de Sociedades, protegiendo así su reputación y evitando sanciones.
Mitigación de riesgos: Identificamos y gestionamos los riesgos relacionados al lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Este servicio es para
Empresas cuyos ingresos o activos obtenidos en el año inmediatamente anterior, sean iguales o superiores a cuarenta mil (40.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, dependiendo del sector económico al que pertenezca la empresa, también otro tipo de compañías podrán estar obligadas a la implementación del SAGRILAFT. Es ideal para organizaciones que deseen garantizar el cumplimiento normativo mientras protegen su reputación.
Preguntas frecuentes
¿Por qué es importante implementar SAGRILAFT y el PTEE en mi empresa?
Estos programas protegen a su empresa del riesgo de ser utilizada para actividades ilícitas como el lavado de activos y la financiación del terrorismo, al tiempo que refuerzan la transparencia, el cumplimiento normativo y la reputación corporativa.
¿Es obligatorio implementar el sistema SAGRILAFT y PTEE?
Sí, la normativa de la Superintendencia de Sociedades obliga a algunas empresas a implementar sistemas SAGRILAFT para prevenir riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. El PTEE, aunque no siempre es obligatorio, es altamente recomendado para fortalecer la transparencia y la ética en todas las operaciones empresariales, mejorando la confianza y la reputación de la empresa.
¿Cuáles son los beneficios de implementar SAGRILAFT y el PTEE?
Al implementar estos programas, su empresa reduce riesgos legales y financieros, mejora su imagen pública, cumple con las regulaciones locales e internacionales, y genera confianza entre inversores, clientes y socios.
¿Qué tipo de empresas deben implementar SAGRILAFT y el PTEE?
Todas las empresas, sin importar su tamaño, que tengan exposición a riesgos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo o corrupción, deben implementar estos sistemas para protegerse y cumplir con las normativas vigentes.
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