Servicios de Sagrilaft y Acompañamiento al Oficial de Cumplimiento
Todo un equipo multidisciplinario de profesionales al servicio de su empresa.
Servicios de Sagrilaft y PTEE (Programa de Transparencia y Ética Empresarial)
Esta normativa permite que cada uno de nuestros clientes mitiguen los riesgos relacionados con el sistema de autocontrol y prevención contra el lavado de activos, financiación al terrorismo, lo cual prevé que las empresas en Colombia implementen nuevos controles.
SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPLEMENTAIÓN SAGRILAFT Y PTEE
El servicio comprende:
Una reunión previa para que nos sea explicado el contexto de la organización y nos sean identificados los documentos y procedimientos que la compañía tiene actualmente instrumentados.
- Elaboración de un listado de eventos preliminares de riesgo, tanto de corrupción como de LA/FT/FPDMA.
- Elaboración, tanto para el PTEE como para el SAGRILAFT para la evaluación de dichos riesgos, un modelo de encuesta, cuyo propósito es realizar la medición de probabilidad de los eventos de riesgo.
- Análisis de los resultados para informar los riesgos inherentes.
- Elaboración del manual de SAGRILAFT.
- Elaboración del Programa de Ética y Transparencia (PTEE) si se requiere.
Entre otras actividades y entregables que se llevaran a cabo en el desarrollo del servicio.
SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO AL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
El oficial de cumplimiento es el principal funcionario delegado para prevenir el lavado de activos y la prevención del terrorismo en las organizaciones que están obligadas a contar con estos sistemas. Nuestra firma ofrece un acompañamiento mensual de tipo legal para que el Oficial de Cumplimiento que sea designado por su compañía pueda desarrollar efectivamente las gestiones que le han sido encomendadas por parte de la Superintendencia de Sociedades.
El servicio comprende:
- Acompañamiento al oficial de cumplimiento.
Para la presentación de los informes a los altos directivos de la organización y, realización de los reportes que son determinados por la Ley frente a las diversas entidades del estado. - Atención ilimitada todas las consultas
Que sean planteadas por el oficial de cumplimiento. - Capacitación
En sus procesos de capacitación a los distintos grupos de interés dentro de las acciones de monitorio que el mismo debe ejecutar.
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Un equipo multidisciplinario de profesionales expertos está esperando para apoyar a su empresa o negocio.
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